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中石化國際事業重慶公司遭罰142萬 存違法逃匯等行為

2020-04-01 21:29:36 中國經濟網

中國經濟網北京4月1日訊 國家外匯管理局近日公布行政處罰決定書(長匯罰〔2020〕1號)顯示,中石化國際事業重慶有限公司存在逃匯、違反外匯登記管理規定的違法事實,違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第12條和第14條、《貨物貿易外匯管理指引》(匯發〔2012〕38號文件印發)第3條和第8條、《貨物貿易外匯管理指引實施細則》(匯發〔2012〕38號印發)第37條的規定。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第39條和第48條的規定,國家外匯管理局長壽中心支局決定對其處以對逃匯行為處罰款139萬元人民幣;對違反外匯登記管理規定行為責令改正,給予警告,處罰款3萬元人民幣。

據天眼查資料顯示,中石化國際事業重慶有限公司是中國石化國際事業有限公司全資子公司,而中國石化國際事業有限公司則是中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”,600028.SH,中國石油化工股份,HK.00386)全資子公司。中石化國際事業重慶有限公司成立于2010年7月30日,主要經營范圍為票據式經營:丙烷、氦、溶劑油、5K35緩蝕劑、CI-1024緩蝕劑、CI-545緩蝕劑、二氯乙烷、乙酸甲酯、二氯丁烯、硫磺、鋰電池、四氯乙烯、氫碘酸、醋酸酐、氫氧化鋰、汞(按許可證核定事項和期限從事經營),貨物進出口等。

《中華人民共和國外匯管理條例》第12條規定:經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。

《中華人民共和國外匯管理條例》第14條規定:經常項目外匯支出,應當按照國務院外匯管理部門關于付匯與購匯的管理規定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經營結匯、售匯業務的金融機構購匯支付。

《中華人民共和國外匯管理條例》第39條規定:有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

《中華人民共和國外匯管理條例》第48條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

(一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

(二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

(三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規定的;

(五)違反外匯登記管理規定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

《貨物貿易外匯管理指引》(匯發〔2012〕38號文件印發)第3條規定:境內機構(以下簡稱企業)的貿易外匯收支應當具有真實、合法的交易背景,與貨物進出口一致。

《貨物貿易外匯管理指引》第8條規定:外匯局對企業貿易信貸進行總量監測,對企業貿易信貸規模實施比例管理。企業應當按規定向外匯局報告貿易信貸信息。

《貨物貿易外匯管理指引實施細則》(匯發〔2012〕38號印發)第37條規定:符合下列情況之一的業務,企業應當在貨物進出口或收付匯業務實際發生之日起30天內,通過監測系統向所在地外匯局報送對應的預計收付匯或進出口日期等信息:

(一)30天以上(不含)的預收貨款、預付貨款;

(二)90天以上(不含)的延期收款、延期付款;

(三)90天以上(不含)的遠期信用證(含展期)、海外代付等進口貿易融資;

(四)B、C類企業在分類監管有效期內發生的預收貨款、預付貨款,以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款;

(五)同一合同項下轉口貿易收支日期間隔超過90天(不含)且先收后支項下收匯金額或先支后收項下付匯金額超過等值50萬美元(不含)的業務;

(六)其他應當報告的事項。

對于第(一)、(二)、(四)項,企業還需報送關聯企業交易信息。

對已報告且未到預計進出口或收付匯日期的上述業務,企業可根據實際情況調整相關報告內容。

(責任編輯:六六)
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